米国当局、仮想通貨詐欺と市場操作の疑いで18の個人と団体を起訴

画期的な動きとして、米国当局は仮想通貨市場における広範な詐欺と市場操作の罪で18の個人と団体を起訴した

速報：「史上初」の仮想通貨詐欺事件で米国が18人を起訴 マサチューセッツ州ボストン - 前例のない動きで、米国当局は仮想通貨市場における広範な詐欺と市場操作の罪で18人の個人と団体に対する刑事告発を発表した。 。金融サービス会社が仮想通貨業界におけるこのような行為で告発されるのはこれが初めてとなる。

ボストンで封印が解除されたこの容疑は、違法取引スキームの実行に重要な役割を果たした「マーケットメーカー」として知られる金融サービス会社4社に加えて、仮想通貨会社4社のリーダーをターゲットにしていると米国省が発表した。正義 (DOJ)。

FBI とロシア連邦捜査局が主導した捜査により、ウォッシュ取引、操作的な相場のスタッフィング、および犯罪組織の運営を含む、広大な詐欺行為のネットワークが明らかになりました。

調査の主な詳細

当局はすでに2,500万ドル以上の仮想通貨を押収し、数百万ドルの詐欺取引に関与した取引ボットを無効化しました。

数人の被告が有罪を認めているか、有罪を認めることに同意しているが、その他の被告は米国、英国、ポルトガルを含む複数の国で逮捕されている。

古いスキームに新たなひねりを加えた

「この事件は伝統的な金融詐欺に現代的なひねりを加えたものである」と米国検事代理のジョシュア・レヴィは述べ、仮想通貨の革新的な性質にもかかわらず、ポンプ・アンド・ダンプやウォッシュ取引などの詐欺的手口は新しいものではないと強調した。

司法省の声明は、仮想通貨市場が確立された金融法の適用を免除されていないことを強調し、規制当局が仮想通貨分野における詐欺的スキームから投資家を保護する取り組みを強化していることを強調している。

FBI ボストン部門担当特別捜査官ジョディ・コーエン氏は、今回の作戦は暗号通貨分野で悪役の責任を追及するという FBI の取り組みを示していると強調した。

「申し立てのとおり、これらの被告は投資家と仮想通貨市場の健全性を犠牲にして違法な利益を生み出すために違法な市場操作戦術に従事した」とコーエン氏は述べた。

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