FBIは暗号市場で詐欺師を捕まえるために独自の暗号通貨を作成

この作戦は、急速に進化する仮想通貨分野における犯罪行為と闘う法執行機関の取り組みにおける重要な一歩を示すものです。

連邦捜査局は、仮想通貨市場の詐欺師をターゲットとした作戦で独自の仮想通貨トークンを作成しました。 「オペレーション・トークン・ミラーズ」と名付けられたこのおとり捜査は、広範な詐欺と市場操作の罪で18人の個人と数社を起訴する結果となった。

FBI は作戦の一環として NexFundAI と呼ばれるトークンを作成しました。イーサリアムベースの暗号通貨は、初期段階の AI プロジェクトへの投資手段として推進されました。しかし、このトークンは、詐欺師とされる者には知られていないが、違法な市場慣行に携わる者を特定し摘発するために FBI によって作成されたものであった。

Gotbit、CLS Global、MyTrade、ZM Quantの4つの暗号通貨企業は現在、18人の個人とともに、不正取引を通じてトークン価格を人為的につり上げた罪で起訴されている。被告らは、ウォッシュ取引として知られる行為に関与したとされており、取引活動と需要が高いかのように見せかけるために偽の取引が実行される。

告発されたマーケットメーカーのうち、ZM Quantは5月のNexFundAIの取引高の80%以上を占めていたと伝えられている。同社は、知らずにFBIのおとり捜査に参加し、トークンの価格を人為的につり上げる方法についてアドバイスしたとされている。

「今回の捜査はこの種のものとしては初めてであり、仮想通貨業界における多数の詐欺師を特定した。従来の金融市場ではウォッシュ取引は長年非合法化されており、仮想通貨も例外ではない」と米国検事代理のジョシュア・レヴィは述べた。

この作戦により、2,500万ドル以上の仮想通貨が押収され、約60種類の異なる仮想通貨を操作する取引ボットが停止されました。被告４人はすでに有罪を認めており、他の人もテキサス、英国、ポルトガルで逮捕されている。

FBIボストン部門担当特別捜査官ジョディ・コーエン氏は、この作戦を「昔ながらの金融犯罪への新たな展開」と形容し、FBIによる暗号通貨トークンの作成は、詐欺行為を特定し阻止する上で前例のない一歩であると述べた。暗号空間での活動

証券取引委員会はまた、証券法違反の疑いで複数の関係団体に対して民事告訴を提起した。容疑には市場操作、マネーロンダリングの陰謀、電信詐欺などが含まれており、最長20年の懲役が科せられる可能性がある。

かなり興味深い展開として、この作戦は反発を引き起こしました。 cygaar として知られる偽名の開発者は、FBI が MIT ライセンス要件を遵守せずにいくつかの OpenZeppelin ライブラリをコピーしたようだと主張しました。

こんにちは @FBI さん、あなたのスマート コントラクトは MIT ライセンスに直接違反しているため、著作権侵害の対象となっていることに気付きました。 OpenZeppelin のいくつかのライブラリ (MIT ライセンスを使用) をコピー＆ペーストしたことは明らかですが、コード自身はライセンスを持っていません。 ザ… pic.twitter.com/T4DkGnjshW

さらに、FBI は作戦に使用された自身のウォレットを誤って公開した可能性があります。 CoinbaseディレクターのConor Grogan氏によると、このウォレットはNexFundAIの資金を複数のウォレットに分散させて取引を実行するために使用されており、今後の捜査に影響を与える可能性がある

私が知る限り、FBI にリンクされたウォレットは最近 Tokenlon、Binance、Zixipay、HTX に入金されています。 トレードをコピーしたい場合は、ここが彼らのポートフォリオの一部です。 FBIは長いETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp

興味深いことに、グローガンは、FBI にリンクされたウォレットが、Pornrocket、EthereumMAX、BONE などのコインを所有していることを発見しました。

FBI は現在、NexFundAI および関連トークンの潜在的な被害者に連絡を取り、資金を失った可能性のある人向けの専用フォームを設置しています。

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