FBIは市場操作疑惑者を逮捕するために暗号トークンを作成

今回の起訴は、Mango Marketsと呼ばれるプラットフォームを不正操作した罪で4月に有罪判決を受けたアブラハム・アイゼンバーグ氏を以前に起訴した後、司法省が金融サービス企業を仮想通貨市場操作の罪で刑事訴追する初めてのことである。

司法省の起訴状公開によると、連邦捜査当局は仮想通貨市場操作に関する初の捜査で、ウォッシュ取引サービスを提供した疑いで告発されたマーケットメーカー3人を逮捕するため、独自の仮想通貨トークンと偽会社を作成したと明らかにした水曜日

マーケットメーカー3社とその従業員は、支払いと引き換えにデジタルトークンの取引量と価格をつり上げることを提案した疑いで告発されている。これはウォッシュトレーディングとして知られる行為であり、米国では主に禁止されている。検察当局は、マーケットメーカーらが自分たちの利益を宣伝したと述べた。毎日のウォッシュトレードで数百万ドルを生み出す能力を持ち、埼玉を含むいくつかの暗号プロジェクトにサービスを提供しました。

司法省の事件は、マンゴー・マーケットと呼ばれるプラットフォームを不正操作したとして4月に有罪判決を受けたアブラハム・アイゼンバーグ氏を以前に起訴した後、司法省が仮想通貨市場操作の罪で金融サービス企業を刑事訴追する初めての事件である。

しかし、起訴状は、連邦捜査局が被告を逮捕するために採用した手法について、これまでで最も詳細に明らかにしている。その手法には、犯罪者とされる人物を罠にはめるために独自の暗号通貨トークンや偽の会社を作成することも含まれている。

「何世紀にもわたる計画」

暗号通貨業界は、市場操作に精通している。市場操作では、参加者が需要を演出するために売買注文を偽装するウォッシュ取引などの慣行を通じて、トークンの価格が人為的に影響を受けることがよくある。この慣行は特にオフショア取引所で蔓延していると言われており、独立系アナリストは取引の 50% 以上が水増しされていると推定している

司法省の訴訟はマーケットメーカー3社とその従業員をターゲットにしており、検察当局は支払いと引き換えにウォッシュ・トレーディング・サービスを提供したと主張している。起訴状ではこの捜査を「この種のものとしては初めて」としているが、検察側はポンプとダンプは「何世紀にもわたる計画」であると指摘している。

作戦を解明するために、FBI はイーサリアム ブロックチェーン上で動作する NexFundAI と呼ばれるトークンを作成し、最終的にマーケット メーカーと会合してサービスの採用について話し合った。被告の一人は自らを「首謀者」と称し、彼の会社がボットを使用して集中取引所で同時に売買を行い、取引高を生み出していたと説明した。 9月に直接会うことに同意しながらも、2,000ドルの前払いを求めた。先週遅くまで、マーケットメーカーのボットは法執行機関の要請により停止されるまで、依然として数百万ドル相当のウォッシュ取引を行っていた。

仮想通貨価格トラッカーのDEX Screenerによると、NexFundAIは現在も時価総額約237,000ドルで活発に取引されている。

被告の数名は、トークン価格を操作して75億ドルの市場価値を生み出したマサチューセッツ州に設立された暗号通貨会社であるサイタマで働いていた。サイタマは、マーケットメーカーとされる企業の1つであるゴットビットと協力して、トークンの価値を人為的につり上げた。司法省は、サイタマの幹部らが密かにトークンを販売して数千万ドルの利益を得ていたと主張している。 2019年、ゴットビットの共同創設者はコインデスクに対し、自分のビジネスは「完全に倫理的ではない」と語った。

被告のうち数人はポルトガルやロシアなど国際的に活動しており、5人はすでに有罪を認めているか、有罪を認めることに同意している。司法省の起訴と同時に、証券取引委員会もマーケットメイク業務に対する証券法違反を主張する民事告訴を提起した。

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