ビットコインATM詐欺が急増、被害額は2023年に1億1000万ドル以上、ターゲットは高齢者

世界中の政府がビットコイン ATM の使用を規制する措置を講じています。

コイン ATM レーダーのデータによると、ビットコイン ATM の閉鎖は過去 2 か月で新たなレベルに達し、世界中で 600 台以上の機械が閉鎖されています。米国では閉鎖件数が最も多く、2024年7月には411台のビットコインATMが閉鎖され、8月にはさらに258台が閉鎖された。

これらの閉鎖は、法執行機関が詐欺や恐喝におけるビットコイン ATM の使用と闘うために行われたものです。ビットコイン ATM を使用すると、ユーザーは現金またはデビットカードを使用して暗号通貨を購入できます。しかし、これらの取引の匿名性とスピードにより、それらは犯罪行為の標的となり、当局が介入して機械を流通から排除することになりました。

米国は、規制当局がビットコインATMに関連した潜在的な違法行為を取り締まっているため、ビットコインATMの閉鎖に関しては最も多い国となっている。米連邦取引委員会（FTC）によると、ビットコインATMを利用した詐欺は近年大幅に増加しており、2023年の損失額は1億1000万ドルを超えているという。

FTC はまた、60 歳以上の個人はビットコイン ATM を使用する詐欺師の標的になる可能性が 3 倍高いと報告しています。これらの詐欺には、犯罪者が被害者を説得して、偽りのふりをしてビットコイン ATM を使用して資金を送金することがよくあります。

ビットコイン (BTC) デポなどの一部の ATM オペレーターがマシンに警告を掲載しているにもかかわらず、詐欺師はシステムを悪用し続けています。 Bitcoin Depot は、世界の Bitcoin ATM ネットワークの 21.9% を占める 8512 台のマシンを運用しており、画面プロンプトを使用して潜在的な詐欺についてユーザーに警告します。

違法行為と闘うために、世界中の政府がビットコイン ATM の使用を規制する措置を講じています。 2024年8月、ドイツ連邦金融監督局は35か所から13台の機械を押収した。

この動きは、マネーロンダリングなどの活動でのこれらのATMの使用を防ぐ取り組みの一環でした。当局は、10,000ユーロを超える取引を行うユーザーを特定するための適切な顧客確認（KYC）慣行の必要性を強調した。

シンガポールでは、ビットコイン ATM が全面的に禁止されています。その結果、シンガポール金融管理局は厳しい規制を導入しました。さらに、この決定はユーザーを保護するための広範な取り組みの一環として行われました。

さらに、この禁止には、潜在的なリスクを軽減し、暗号サービスのより安全な使用を確保することを目的として、暗号通貨を一般に宣伝することに対するより厳格な管理が含まれています。

2024 年 9 月の時点で、Coin ATM Radar は、世界中で 38,790 台の暗号通貨 ATM が稼働していると報告しています。米国とカナダはビットコイン ATM 全体の約 91% を占めています。北米は依然として仮想通貨ATMの支配的な地域ですが、規制の圧力が状況を形成し続けています。

興味深いことに、上位 10 位のビットコイン ATM オペレータは 28,691 台のマシンを運用しており、これはネットワーク全体の約 74% を占めています。特に、Bitcoin Depot は 8,512 台のマシンを稼働させて市場をリードしています。

これらのトップオペレーターは、ビットコイン ATM の取り締まりによって最も大きな影響を受ける企業であると考えられます。

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