SEC、6,000万ドルのネズミ講疑惑で資産を凍結

米国証券取引委員会(SEC)は月曜日、テキサス州アングルトン在住のジョナサン・アダムと彼の兄弟に対して「緊急資産凍結を取得した」と発表しました

米国証券取引委員会(SEC)は、仮想通貨投資で高い収益を約束しながらその資金を個人的な贅沢に使用したとして6,000万ドルのポンジスキームを運営したとして兄弟2人を告発した。

SECは月曜日、テキサス州アングルトン在住のジョナサン・アダム氏とフロリダ州マイアミ在住のジョナサン・アダム氏の弟タナー・アダム氏、および彼らの会社であるGCZ Global LLCおよびTriten Financial Group LLCに対して緊急資産凍結を取得したと発表した。

規制当局は、兄弟が2023年1月から2024年6月までこのスキームを運営し、仮想通貨資産取引「ボット」を通じて投資家に最大13.5％の月間収益を約束したと主張している。 SECの訴状によると、全米で80人以上の投資家が影響を受けたという。

「アダム兄弟は投資家に、存在しない仮想通貨への投資で高い利益を約束し、投資家の資金を使ってポンジのような支払いをしたり、ブランド品やRV車、100万ドルの住宅を購入したりした」とジャスティン・C・ケネディ氏は語った。 Jeffries 氏、SEC アトランタ地方事務所の執行担当アソシエート ディレクター

SEC は、投資家に説明されたボットと融資プールは存在せず、投資家の資金が個人的な使用や以前の投資家への支払いのために流用されたと主張しています。

訴状ではさらに、タナー・アダムが投資家の資金を3,000万ドルのマイアミのコンドミニアムの資金調達に使用した疑いがあり、ジョナサン・アダムは車両に48万ドルを費やした疑いがあることも明らかになりました。

「私たちの訴状で主張されているように、アダムズ夫妻は、彼らの仮想通貨投資計画のほぼあらゆる側面について投資家を誤解させた」とジェフリーズ氏は付け加えた。 「私たちは、仮想通貨を含むあらゆる資産クラスにおける詐欺の被害から投資家を保護するために引き続き取り組んでいきます。」

SECは、裁判所が認めた緊急救済に加えて、永久差し止め命令、判決前の利息による不正利得の剥奪、および被告に対する民事罰を求めているが、被告はこれに反対しなかった。

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