ジェネシス・グローバル・トレーディングに関連した2億3,800万ドルの不審なビットコイン取引

約2億3,800万ドルに相当する4,064ビットコインの大規模で不審な取引がブロックチェーン上で検出されました

約2億3,800万ドル相当の4,064ビットコインの相当額の取引がブロックチェーン上で検出され、暗号通貨コミュニティ内で懸念を引き起こしています。

この転送は当初、ブロックチェーン追跡サービスであるWhale Alertによってフラグが立てられ、その後、オンチェーン探偵ZachXBTによって分析されました。

ZachXBT によると、盗まれたビットコインは、ThorChain、KuCoin、ChangeNow、eXch、Avalanche Bridge、Railgun などのさまざまなプラットフォームに迅速に移動されました。

採用された戦略には、多額の金額を管理しやすい金額に分割し、複数の取引所と分散型プロトコルに分散することが含まれていました。この戦術は、盗まれた資金の痕跡を隠すために違法行為者によってよく使用されます。

調査では、盗まれた資金と仮想通貨貸付市場の主要企業であるジェネシス・グローバル・トレーディングとの潜在的な関連性も明らかになった。

具体的には、この盗難には、以前に Genesis Trading にリンクされていた 2 つのアドレスが関与しており、1 つのアドレスには 642 が含まれていました。 1 つのウォレットには 376 BTC が含まれており、もう 1 つのウォレットには 2173 BTC が含まれていました。

別の展開では、最初に記録的な2億3,800万ドルのBTC送金を報告したオンチェーン調査員ZachXBTは、Lazarusグループが関与していない可能性を強調しました。

以前、ZachXBTは、作戦の規模と性質を考慮して、盗難は北朝鮮のLazarusハッキンググループによるものだと考えていました。しかし、さらなる分析の結果、捜査官は、盗まれた資金の動きがラザロの典型的な手口と完全には一致していないことに気づきました。

捜査が進むにつれ、盗まれた資金にジェネシス・グローバル・トレーディングが関与しているという別の見方が浮上し、この大規模な窃盗に別の当事者が関与していることを示唆している。 Lazarus は過去にいくつかの暗号ハッキングに関与しているとされていますが、この特定の盗難はこのグループに直接起因するものではないようです。

ブロックチェーンセキュリティ会社SlowMistもこのイベントについてコメントし、盗まれたビットコインとジェネシス・グローバル・トレーディングとの関係を推測した。同社は、マネーロンダリングは複雑なプロセスであり、通常は複数の取引が含まれると指摘しました。

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