FTXとアラメダ、詐欺罪で127億ドルの支払い命令

商品先物取引委員会(CFTC)は木曜日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所が同意を出したと発表しました

米国地方裁判所は、FTXとアラメダ・リサーチに対し、詐欺被害者に127億ドルを支払うよう命じ、現在破産している仮想通貨取引所における顧客資金の悪用と不正行為をめぐる数か月にわたる法廷闘争に終止符を打った。

商品先物取引委員会（CFTC）は木曜日に裁判所命令を発表し、FTX Trading LtdとAlameda Research LLCが連帯して総額127億2,702万164ドルの金銭判決を支払うよう命じられたと述べた。総額のうち、87億3,329万7,430.24ドルはFTXが賠償金として支払うよう命じられ、残りの40億ドルはアラメダがデゴルジュメントとして支払うよう命じられています

デゴルジュマンは、サミュエル・バンクマン・フリード氏と現在破産したFTXグループ企業、およびFTXインサイダーの中核グループが画策した大規模な詐欺計画の結果として被った損失を被害者にさらに補償するために使用されると発表の詳細が発表されている。

裁判所は、FTXがプラットフォーム上で顧客の資産を保護すると虚偽の表明をすることで顧客を誤解させ、実際にはそれらの資金を混ぜ合わせて悪用していたと認定した。この命令はまた、FTXとアラメダに対し、商品取引法（CEA）とCFTC規制へのさらなる違反を永久に差し止め、進行中の訴訟においてCFTCに協力するよう命じた。

「被害者に対するこの数十億ドルの回復は、CFTC史上最大の回復であるだけでなく、我々は驚くべきスピードでそれを達成した」とCFTC執行部門ディレクターのイアン・マッギンリー氏は語った。 「CFTCは、法執行機関のパートナーと協力して、デジタル資産市場における不正行為の責任を犯罪者に問い、被害者にできるだけ早く資金を返還するための措置を引き続き積極的に追求していきます。」

CFTCは2022年12月、FTX、アラメダ、バンクマン・フリード、キャロライン・エリソン、ゲイリー・ワン、ニシャド・シン、ライアン・サラメに対して、詐欺、虚偽陳述、重大な不作為、幇助と教唆の疑いで民事執行訴訟を起こした。 FTX のデジタル資産取引顧客を騙す計画。エリソンとワンは以前に容疑を認めており、政府に協力している。

裁判所は以前、5月12日にCFTCの詐欺請求に対する責任について、FTXとアラメダに対して略式判決を与えた。賠償金、デゴルジュメント、民事罰金の額を含む残りの問題に関する法廷裁判の後、裁判所は次のような調査結果を発表した。 6月28日の事実と法律の結論

「FTXは昔ながらの戦術を使って、仮想通貨市場にアクセスするための安全な場所であるかのような幻想を作り出した」とCFTC会長ロスティン・ベーナムは述べた。 「しかし、不正行為を特定し、最終的に崩壊を防ぐために存在するガバナンス、顧客保護、監視などの基本的な規制ツールがまったく存在していませんでした。」

「CFTC と司法省が調査、起訴、裁判、有罪判決を下し、FTX の詐欺被害者のためにこの大規模な判決を得ることができたスピードは、政府弁護士、法執行機関、および法執行機関のスキルと献身的な証拠です。破産の専門家です」とベーナム氏は付け加えた。 「被害者が損失を補償され、この計画の背後にある詐欺師が完全な責任を負うことを保証するために、私たちは力を合わせてたゆまぬ努力を続けていきます。」

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