テザー、東南アジアの詐欺行為に関与したカンボジア企業フイオネ・グループに関連した2,800万ドルのウォレットを凍結

テザーは、マネーロンダリングや詐欺などの犯罪行為に関連していると考えられている2,800万以上のUSDTトークンを含むトロン（TRX）ウォレットを凍結する措置を講じました

テザーがリンクされているトロン（TRX）ウォレットを凍結マネーロンダリング、詐欺行為

マネーロンダリングやその他の違法行為に関連すると考えられている2,800万以上のUSDTトークンを含むトロン（TRX）ウォレットがテザーによって凍結されました。

この重大な動きは、USDT/USDC禁止リストとして知られるトロンとイーサリアム（ETH）ステーブルコインの監視専用のアカウントによって7月13日に報告されました。 TNVaKWとして特定されたブラックリストに登録されたアドレスは、凍結時にUSDTで約2,825万ドルを保有していました。

ブロックチェーンセキュリティ会社Bitraceによると、凍結されたウォレットは7月9日に有効化され、Huione Groupの保証ビジネスに関連していることが明らかになりました。 7 月 14 日に X に投稿されました。この接続は、詳細なブロックチェーン分析を通じて確立されました。

また、同社は、Huione が新しいアドレス TQuFSv をアクティブ化し、ブラックリストに登録された TNVaKW ウォレットから USDC で 114,800 ドルを送金することで凍結を回避しようとしたことも指摘しました。テザーの介入にもかかわらず、古いアドレス TL8TBp を含む Huione の他のビジネスアドレスは引き続きアクティブです

CryptoSlate が以前に報告したように、Huione ギャランティは、7 月 10 日に暗号通貨追跡会社 Elliptic によって詐欺計画、特に豚の屠殺に関与していると特定されました。詐欺。

Elliptic の分析により、オンライン マーケットプレイスが東南アジアにおける詐欺行為の主要な拠点となっており、少なくとも 110 億ドル相当の犯罪取引に関連していることが明らかになりました。

主にテザーの USDT ステーブルコインを使用して、テレグラム上でピアツーピア取引の預金およびエスクロー サービスとして運営されている Huione Discussion は、詐欺師やマネーロンダリング業者に好まれるプラットフォームとなっています。

さらに、Elliptic は、Huione Discussion とカンボジアの関連性を主張しています。フン・マネ首相を含む与党一家。

さらなる調査により、フン・マネ首相のいとこが、フイオネ・グループと関連する決済および外国為替事業であるフイオネ・ペイの取締役であることが判明した。

ロイターはまた、北朝鮮のハッカー集団Lazarusが2023年6月から2024年2月にかけて、デジタルウォレットの1つからHuione Payに15万ドルを送金したと報じており、ブロックチェーンアナリストらは、これらの資金は昨年アトミックウォレットを含む仮想通貨会社3社から盗まれた可能性が高いと示唆している。

今年初め、国連薬物犯罪事務所の報告書は、地域のサイバー詐欺やマネーロンダリング活動におけるUSDTの蔓延を強調しました。

報告書では、USDTはその安定性、匿名性、取引手数料の低さから「地域のサイバー詐欺活動やマネーロンダリング業者にとって同様に好ましい選択肢」であると説明されています。

これらの懸念に応えて、テザーは「自主的に」凍結したと発表しました。 2億2,500万ドル相当のUSDTは、世界的な豚解体ロマンス詐欺を担当する東南アジアの国際人身売買シンジケートに関連している。

これらの詐欺には、通常、詐欺師がソーシャル メディア、出会い系サイト、メッセージング プラットフォームで被害者と関係を築き、詐欺的な投資を行うよう説得することが含まれます。多くの場合、これらの詐欺を実行する個人は、犯罪グループによって敷地内に人身売買され、世界中で被害者を騙すことを強制されています。

Elliptic の報告を受けて、法執行機関とブロックチェーンアナリストが暗号通貨取引を追跡し、Huione プラットフォームにリンクされているウォレットを特定していると伝えられています。

Tether の TRX ウォレットの凍結は、Huione の運営を妨害し、近年差し迫った懸念となっている暗号関連の詐欺と戦うための継続的な取り組みの一環です。

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