Jailbreaks des dirigeants de Binance

Selon un rapport du média nigérian Premium Times, Nadeem Anjarwalla, l'un des deux dirigeants de Binance accusés d'évasion fiscale et d'autres crimes, se serait évadé de sa garde à vue au Nigeria.

Des sources affirment que M. Anjarwalla, 38 ans, se serait échappé d'une maison d'hôtes à Abuja le vendredi 22 mars. Il a été arrêté après avoir été conduit par des gardes de service vers une mosquée voisine et avoir participé aux prières du jeûne du Ramadan en cours.

Le Britannique, qui possède également la nationalité kenyane, aurait quitté Abuja à bord d'un avion de ligne du Moyen-Orient.

On ne sait pas comment M. Anjarwalla est monté à bord du vol international et bien qu'il soit entré au Nigéria avec un passeport britannique, il a été arrêté par les autorités nigérianes.

Les autorités s'efforceraient également de déterminer sa destination prévue afin qu'il puisse être remis en détention.

Un responsable de l'immigration a révélé que les dirigeants de Binance ont fui le Nigeria en utilisant des passeports kenyans. Mais les autorités ont indiqué qu'elles enquêtaient sur la manière dont il avait obtenu ce passeport, car il n'avait sur lui que son passeport britannique et aucun autre document de voyage au moment de son arrestation.

Selon une autre personne proche du dossier, les deux responsables ont été détenus dans un hôtel de luxe et ont bénéficié d'un certain nombre de privilèges, comme l'utilisation du téléphone. Certains pensent qu'Anjavalali a utilisé ces privilèges pour organiser une évasion.

Contacté dimanche soir au sujet de l'évasion du dirigeant de Binance, Zakari Mijinyawa, directeur des communications stratégiques au Bureau du conseiller à la sécurité nationale, a déclaré qu'il se renseignerait et répondrait. Cependant, jusqu’à présent, il n’a pris aucune mesure.

M. Anjarwalla, directeur régional de Binance pour l'Afrique, et Tigran Gambaryan, un citoyen américain responsable de la conformité de la plateforme de trading de crypto-monnaie en matière de criminalité financière, ont été arrêtés à leur arrivée au Nigeria le 26 février 2024.

Le tribunal de première instance d'Abuja a déposé des accusations pénales contre les deux dirigeants. Le 28 février 2024, le tribunal a autorisé la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) à maintenir les deux hommes en détention pendant 14 jours. Le tribunal a également ordonné à Binance de fournir au gouvernement nigérian des données/informations sur les Nigérians négociant sur sa plateforme.

Le tribunal a prolongé la détention provisoire des policiers de 14 jours après que Binance a refusé de se conformer à l'ordonnance visant à les empêcher de falsifier des preuves. Le tribunal a ensuite ajourné l'affaire au 4 avril 2024.

Le 22 mars également, le gouvernement nigérian a déposé une plainte auprès de la Haute Cour fédérale d'Abuja, dénonçant une autre accusation de quatre chefs d'accusation contre Binance Holdings Limited, M. Anjarwalla et M. Gambaryan, les accusant de fournir aux utilisateurs de leur plateforme des services, tout en ne s'inscrivant pas auprès de la Federal Inland Revenue Authority dans le but de payer toutes les taxes pertinentes administrées par l'Autorité, cela est contraire à l'article 8 de la loi de 1993 sur la taxe sur la valeur ajoutée (telle que modifiée) et est passible de sanctions.

Les prévenus sont également accusés d'avoir fourni des services taxables aux abonnés sur leur plateforme de trading sans facturer aux abonnés pour déterminer et payer la TVA, ce faisant contrairement à l'article 29 de la loi de 1993 sur la taxe sur la valeur ajoutée (telle que modifiée), et devraient être punis.

Le troisième chef d'accusation de la plainte allègue que les trois prévenus ont fourni des services aux utilisateurs de leur plateforme d'échange Binance pour l'achat et la vente de crypto-monnaies ainsi que la remise et le transfert de ces actifs sans déduire la TVA nécessaire générée par leurs opérations, commettant ainsi un infraction à l'article 40 de la loi de 2007 sur l'établissement du service fédéral des recettes intérieures (telle que modifiée) et sera punie.

La dernière accusation est que les accusés ont été punis pour avoir prétendument aidé et encouragé les utilisateurs de la plateforme d'échange Binance à refuser illégalement de payer des impôts ou à négliger de payer des impôts, et ce faisant, ils ont commis une violation de la loi sur l'impôt sur les sociétés, telle que modifiée. ) est puni pour les infractions prévues à l'article 94.

Au cours des trois derniers mois, le gouvernement nigérian a sévi contre les blanchisseurs d'argent et les financiers du terrorisme présumés, dont certains utiliseraient la plateforme Binance pour mener des activités criminelles.

Le gouvernement nigérian a déclaré que l'identité des Nigérians avait été dissimulée par Binance et que la valeur de la transaction dépassait 21,6 milliards de dollars.

Le gouvernement affirme également que ses enquêtes ont révélé que des éléments sans scrupules utilisent Binance pour se livrer au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, à la spéculation monétaire et à la manipulation du marché, faussant l'économie nigériane et affaiblissant le naira par rapport aux autres devises.

La détention des responsables de Binance Nigeria intervient des mois après que la plateforme d'échange de cryptomonnaies a plaidé coupable et accepté de payer 4,3 milliards de dollars pour résoudre les accusations criminelles de blanchiment d'argent portées par le ministère américain de la Justice.

Le fondateur et PDG de Binance, Zhao (alias CZ), plaide coupable et accepte de démissionner. Un tribunal américain a reporté son procès pénal au 30 avril.

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