Arrestations effectuées après une énorme campagne d'escroquerie HMRC a frappé 100 000 comptes

Les autorités roumaines ont détenu 13 personnes soupçonnées d'orchestrer un régime de phishing ciblant les revenus et les douanes du Royaume-Uni (HMRC), ce qui a conduit à des millions de dollars dans de faux remboursements d'impôt.

Les suspects, âgés de 23 à 53 ans, auraient volé des données personnelles et les utilisaient pour déposer de fausses réclamations pour les remboursements PAYE, les remboursements de la TVA et les paiements des prestations pour enfants totalisant des millions de livres.

L'opération a été menée par des enquêteurs du HMRC aux côtés de plus de 100 agents de l'application des lois roumains dans les comtés d'ILFOV, Giurgiu et Calarasi.

"Ces arrestations démontrent notre engagement à lutter contre la fraude fiscale par le biais de la coopération internationale", a déclaré Simon Grunwell du service d'enquête sur la fraude du HMRC. «Nous enquêtons activement sur plusieurs cas et apprécions la collaboration avec nos collègues en Roumanie.»

Il a également ajouté que le HMRC avait pris des mesures pour garantir des comptes affectés et travaille en étroite collaboration avec les agences nationales et étrangères afin de s'assurer que les responsables sont confrontés à la justice.

En novembre, deux autres suspects - âgés de 27 et 37 ans - ont été arrêtés à Bucarest pour des accusations liées à la cybercriminalité et à la fraude, les enquêtes toujours en cours.

Le mois dernier, le HMRC a révélé que les escrocs avaient consulté environ 100 000 comptes des contribuables et ont réussi 47 millions de livres sterling. Un homme de 38 ans a ensuite été arrêté à Preston dans le cadre de cette violation.

«Il s'agissait d'un effort criminel coordonné impliquant des attaques de phishing en dehors des systèmes du HMRC - similaire à ce à quoi les banques et autres institutions sont également confrontées», a expliqué le directeur général du HMRC, John-Paul Marks. «Ils ont utilisé des données volées pour créer de nouveaux comptes PAYE ou accéder à ceux existants pour réclamer illégalement des remboursements.»

Détails de la campagne de phishing

La cyberattaque s'est produite l'année dernière, mais n'a été divulguée publiquement qu'en juin, ce qui a suscité des critiques de Dame Meg Hillier, présidente du comité restreint du Trésor, qui a qualifié le retard de HMRC de signaler l'incident "inacceptable".

Le HMRC a déclaré avoir contacté des contribuables impactés directement en juin, garanti des comptes compromis et effacé tous les détails de connexion - y compris les identifiants et les mots de passe de passerelle du gouvernement - pour éviter un nouvel accès non autorisé.

De plus, le ministère a corrigé toute fausse information saisie dans les dossiers fiscaux à la suite de l'arnaque.

«La fraude liée à l'impôt est l'une des menaces les plus graves auxquelles les citoyens britanniques sont confrontés aujourd'hui», a déclaré William Wright, PDG de Close Door Security. «Les escrocs sont de plus en plus sophistiqués, combinant souvent des e-mails, du courrier postal et des SMS pour imiter les communications officielles.

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