Le FBI a créé un jeton cryptographique pour attraper les prétendus manipulateurs du marché

Cet acte d'accusation est la première poursuite pénale engagée par le DOJ contre des sociétés de services financiers pour manipulation du marché de la cryptographie, après avoir précédemment inculpé un individu, Avraham Eisenberg, qui a été reconnu coupable en avril pour avoir truqué une plateforme appelée Mango Markets.

Les enquêteurs fédéraux ont créé leur propre jeton de crypto-monnaie et une fausse société pour arrêter trois teneurs de marché accusés d'offrir des services de trading fictif dans le cadre d'une enquête unique en son genre sur la manipulation du marché des crypto-monnaies, selon un acte d'accusation non scellé du ministère de la Justice. mercredi.

Les trois teneurs de marché et leurs employés sont accusés d'avoir proposé de gonfler le volume des échanges et le prix des jetons numériques en échange d'un paiement, une pratique connue sous le nom de wash trading, qui est en grande partie interdite aux États-Unis. Les procureurs ont déclaré que les teneurs de marché ont vanté leur capacité à générer des millions de dollars dans des transactions de lavage quotidiennes et a offert ses services à plusieurs projets de cryptographie, dont Saitama.

L'affaire du ministère de la Justice est la première poursuite pénale engagée par le DOJ contre des sociétés de services financiers pour manipulation du marché de la cryptographie, après avoir précédemment inculpé un individu, Avraham Eisenberg, qui a été reconnu coupable en avril pour avoir truqué une plateforme appelée Mango Markets.

L'acte d'accusation, cependant, fournit le plus de détails à ce jour sur les méthodes employées par le Bureau fédéral des enquêtes pour arrêter les accusés, notamment la création de son propre jeton de crypto-monnaie et d'une fausse société pour aider à piéger les escrocs présumés.

Un « projet centenaire »

L'industrie de la cryptographie n'est pas étrangère à la manipulation du marché, où les prix des jetons sont souvent artificiellement influencés par des pratiques telles que le wash trading, où les participants simulent des ordres d'achat et de vente pour créer l'apparence d'une demande. Cette pratique serait particulièrement répandue sur les bourses offshore, des analystes indépendants estimant que jusqu'à 50 %, voire plus, des transactions sont gonflées.

L'affaire du DOJ cible trois teneurs de marché et leurs employés, qui, selon les procureurs, auraient offert des services de trading fictif en échange d'un paiement. L’acte d’accusation décrit l’enquête comme « la première du genre », bien que les procureurs notent que les pompes et les décharges sont un « projet vieux d’un siècle ».

Pour découvrir les opérations, le FBI a créé un jeton appelé NexFundAI qui fonctionnait sur la blockchain Ethereum, et a finalement rencontré les teneurs de marché pour discuter de l'utilisation de leurs services. L’un des accusés s’est décrit comme le « cerveau », expliquant que son entreprise utilisait des robots pour acheter et vendre en même temps sur des bourses centralisées afin de générer des volumes de transactions. Tout en acceptant une réunion en personne en septembre, il a demandé un paiement initial de 2 000 $. Pas plus tard que la semaine dernière, les robots des teneurs de marché effectuaient encore des millions de dollars en transactions fictives avant d'être désactivés à la demande des forces de l'ordre.

Selon le tracker de prix crypto DEX Screener, NexFundAI se négocie toujours activement avec une capitalisation boursière d'environ 237 000 $.

Plusieurs des accusés travaillaient chez Saitama, une société de cryptographie constituée dans le Massachusetts qui a manipulé le prix de son jeton pour créer une valeur marchande de 7,5 milliards de dollars. Saitama a travaillé avec l'un des teneurs de marché présumés, Gotbit, pour gonfler artificiellement la valeur de son jeton. Le DOJ affirme que les dirigeants de Saitama vendaient secrètement leurs jetons pour des dizaines de millions de bénéfices. En 2019, un cofondateur de Gotbit a déclaré à CoinDesk que son entreprise n'était « pas entièrement éthique ».

Plusieurs des prévenus ont opéré à l'international, notamment au Portugal et en Russie, et cinq ont déjà plaidé coupable ou accepté de plaider coupable. Parallèlement à l'acte d'accusation du DOJ, la Securities and Exchange Commission a également déposé des plaintes civiles alléguant des violations du droit des valeurs mobilières contre les opérations de tenue de marché.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!