AXS LAW dépose un recours collectif pour fraude en valeurs mobilières de 750 millions de dollars contre la banque Migom et son PDG Thomas Schaetti

AXS LAW étend sa pratique en matière de droits des actionnaires avec un recours collectif contre la banque internationale de cryptographie Migom Bank et son PDG Thomas Schaetti, alléguant une fraude en valeurs mobilières et un détournement d'actifs.

RUPTURE : AXS LAW dépose un recours collectif pour fraude en valeurs mobilières de 750 millions de dollars contre la banque Migom et son PDG Thomas Schaetti

11 septembre 2024

par le Dr Jerry Doby

Dans un développement majeur, AXS LAW a déposé un recours collectif pour fraude en valeurs mobilières contre Migom Global Corp. (OTC : MIGM), la société mère de Migom Bank, une institution internationale de crypto-monnaie. Le procès, déposé dans le district sud de New York, désigne également le PDG de la banque, Thomas Schaetti, comme défendeur.

Les plaignants, menés par AMJ Global Entertainment, LLC (symbole : AMJT sur OTC), allèguent que Migom Bank s'est livrée à des activités frauduleuses, notamment en détournant les fonds de ses clients et en trompant les investisseurs avec de faux états financiers. Le procès demande 750 millions de dollars de dommages et intérêts pour les investisseurs fraudés, dont beaucoup ont été amenés à croire que la banque était une institution financière florissante.

Selon la plainte, la capitalisation boursière de Migom Global approchait autrefois le milliard de dollars, mais la chute de la banque a laissé aux investisseurs des actions sans valeur. Le procès allègue en outre que Schaetti a siphonné des millions de dollars de dépôts de clients, les canalisant vers d'autres sociétés sous son contrôle.

AXS LAW affirme que Schaetti a fourni des états financiers falsifiés à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et aux clients de Migom Bank, brossant ainsi une fausse image de la rentabilité et de la croissance. Ces actions ont entraîné des pertes importantes pour les investisseurs induits en erreur par les rapports frauduleux.

Le procès met également en lumière l'implication de Johann Gudenus, un ancien homme politique autrichien, accusé d'avoir utilisé ses relations politiques pour aider Schaetti à dissimuler le détournement d'actifs. La plainte fait état d'un réseau complexe de corruption politique et financière, Gudenus fournissant protection et soutien à Schaetti dans ses activités frauduleuses.

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Dr. Jerry Doby Rédacteur en chef de The Hype Magazine, consultant en médias et référencement, journaliste, doctorat. et vétéran de combat à la retraite. Récipiendaire 2023 du Prix du Président pour l’ensemble de sa carrière. Associé chez THM Media Group. Membre du Département américain des Arts et de la Culture, de l'Agence de presse des États-Unis et de ForbesBLK.

Ce recours collectif marque une expansion significative de la pratique des droits des actionnaires d'AXS LAW, qui se concentre traditionnellement sur les sociétés à capital restreint à Miami et à Los Angeles.

« Nous nous préparons à d’autres affaires très médiatisées ciblant des entreprises publiques, en particulier dans les secteurs de la fintech et de l’IA », a déclaré Jeff Gutchess, associé fondateur d’AXS LAW. "Cette affaire démontre notre engagement à demander des comptes aux institutions financières, en particulier dans les secteurs émergents comme la cryptomonnaie."

Migom Bank, également connue sous le nom de Migom Global Corp., est une banque crypto internationale agréée par le Commonwealth de la Dominique. Les activités de la banque ont fait l’objet d’un examen minutieux, l’Unité des services financiers du ministère des Finances ayant mené une enquête sur les opérations de la banque à la suite du détournement présumé d’actifs. Les autorités ont déjà décidé de suspendre les activités de la Migom Bank et Schaetti a été démis de ses fonctions de directeur.

Avec des procédures civiles et pénales en cours, l’avenir de Migom Bank reste incertain. Le recours collectif intenté par AXS LAW vise à récupérer des dommages substantiels pour les investisseurs fraudés, tandis que l’enquête criminelle en Dominique pourrait conduire à de nouvelles poursuites judiciaires contre les dirigeants de la banque. Au fur et à mesure que l’affaire progresse, cela pourrait créer un précédent dans la manière dont les organismes de réglementation et les systèmes juridiques traitent la fraude dans le secteur bancaire des cryptomonnaies.

Autres esprits criminels qui ont fait beaucoup de bruit avec des stratagèmes frauduleux basés sur la cryptographie ces dernières années

Voici quelques cas récents notables de fraude basée sur la cryptomonnaie ces dernières années, ainsi que leurs résultats juridiques

BitConnect (2016-2018)

Détails : BitConnect était un système de Ponzi très médiatisé qui attirait des milliards de dollars auprès des investisseurs en promettant des rendements irréalistes via sa plateforme de prêt. Il fonctionnait en utilisant son propre token, BCC. La plateforme a fermé ses portes en 2018 dans un contexte de contrôle réglementaire, les investisseurs perdant la plupart de leurs fonds.

Résultat juridique : en 2021, plusieurs personnes impliquées dans le stratagème, y compris des promoteurs, ont été accusées de fraude par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et le ministère américain de la Justice (DOJ). Le principal personnage derrière BitConnect, Satish Kumbhani, a été inculpé de complot en vue de commettre une fraude électronique, de manipulation de prix et d'exploitation d'une offre de titres non enregistrée. Certains promoteurs ont conclu un règlement avec la SEC, tandis que des poursuites contre d'autres sont en cours.

OneCoin (2014-2017)

Détails : OneCoin a été commercialisé comme une crypto-monnaie, mais s'est avéré être un vaste stratagème de Ponzi qui a fraudé les investisseurs de plus de 4 milliards de dollars. Le projet était dirigé par Ruja Ignatova, disparue en 2017 et toujours en liberté, avec un mandat d'arrêt international lancé contre elle.

Résultat juridique : le frère de Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov, a été arrêté et a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Autre clé

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