Diese Seite (120Btc.coM): Der On-Chain-Detektiv ZachXBT sagte, dass eine bekannte Betrugsgruppe kürzlich einen neuen Plan auf der Blast-Plattform gestartet hat.
Dieses Team hat Betrug in Millionenhöhe auf mehreren Plattformen durchgeführt, darunter Magnate, Kokomo und Lendora. Den neuesten Tracking-Daten zufolge nutzen diese Betrüger Gelder aus früheren Betrügereien, um mehr Opfer anzulocken.
Betreten Sie Blast! Finanzierungsquellen und Aktivitäten des neuen Programms
Der On-Chain-Detektiv ZachXBT sagte, dass die Betrugsgruppe letzte Woche etwa 1 Million US-Dollar an gewaschenen Geldern an eine Adresse auf der Blast-Plattform überwiesen und damit begonnen habe, die Liquidität zu erhöhen, um mehr Menschen zur Teilnahme zu verleiten.
Diese Gelder stammten aus früheren Betrugsoperationen und wurden nach mehrmaliger Geldwäsche an neue Adressen überwiesen. Der spezifische Geldfluss umfasst die Übertragung von Wrapped ETH von der 0xAc9-Adresse von Polygon an die 0x08-Adresse und die anschließende Überbrückung an Base über Orbiter und schließlich die Verwendung zur Rückzahlung und zum Umtausch gegen LEAP-Token.
Notorische Betrüger
Diese Betrüger haben in der Vergangenheit ähnliche Schemata auf mehreren Blockchain-Plattformen wie Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum und Avalanche gestartet. Zu ihren üblichen Taktiken gehört es, den Total Value Lock (TVL) auf Millionen von Dollar anwachsen zu lassen, bevor sie plötzlich mit den Geldern davonkommen (Rug Pull), und die Wahrheit durch Fälschung von KYC-Dokumenten und den Einsatz von Wirtschaftsprüfungsfirmen auf niedrigem Niveau zu verbergen.
Die Community muss sich davor hüten
Der On-Chain-Detektiv ZachXBT erinnert uns daran, dass Community-Mitglieder angesichts dieser Art von Serienbetrug besonders wachsam sein müssen. Investoren sollten die Hintergründe jedes neuen Projekts sorgfältig prüfen, insbesondere wenn es um neue Plattformen oder den Transfer großer Geldbeträge geht. Wenn Sie sicherstellen, dass Sie den Überblick darüber behalten, woher Ihr Geld kommt und wohin es fließt, können Sie potenzielle Risiken erkennen und vermeiden, Opfer von Betrügereien zu werden. Darüber hinaus kann die Zusammenarbeit mit einer bekannten und seriösen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Investition zusätzlich schützen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonOn-Chain-Detektiv ZachXBT: Eine Gruppe, die an vielen Blockchain-Betrügereien beteiligt ist, bringt neue Projekte in Blast auf den Weg. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!
