Jailbreaks von Binance-Managern

Laut einem Bericht der nigerianischen Medien Premium Times ist Nadeem Anjarwalla, einer von zwei Binance-Managern, denen Steuerhinterziehung und andere Straftaten vorgeworfen werden, angeblich aus der Haft in Nigeria geflohen.

Quellen zufolge soll Herr Anjarwalla, 38, am Freitag, dem 22. März, aus einem Gästehaus in Abuja geflohen sein. Er wurde festgenommen, nachdem er von diensthabenden Wachen zu einer nahe gelegenen Moschee geführt worden war und an Gebeten für das laufende Ramadan-Fasten teilgenommen hatte.

Der Brite, der auch die kenianische Staatsbürgerschaft besitzt, soll Abuja mit einem Flugzeug aus dem Nahen Osten verlassen haben.

Es ist unklar, wie Herr Anjarwalla den internationalen Flug bestieg und obwohl er mit einem britischen Pass nach Nigeria einreiste, wurde er von den nigerianischen Behörden festgenommen.

Berichten zufolge arbeiten die Behörden auch daran, sein geplantes Ziel herauszufinden, damit er wieder in Gewahrsam genommen werden kann.

Ein Einwanderungsbeamter gab bekannt, dass Führungskräfte von Binance mit kenianischen Pässen aus Nigeria geflohen sind. Die Beamten stellten jedoch fest, dass sie untersuchten, wie er an den Pass gelangt war, da er zum Zeitpunkt seiner Festnahme nur seinen britischen Pass und keine anderen Reisedokumente bei sich hatte.

Laut einer anderen mit der Angelegenheit vertrauten Person wurden die beiden Beamten in einem Luxushotel festgehalten und erhielten eine Reihe von Privilegien, beispielsweise die Nutzung von Telefonen. Einige glauben, Anjavalali habe diese Privilegien genutzt, um eine Flucht zu inszenieren.

Als Zakari Mijinyawa, Direktor für strategische Kommunikation im Büro des Nationalen Sicherheitsberaters, am Sonntagabend wegen der Flucht des Binance-Managers aus der Haft kontaktiert wurde, sagte er, er werde nachfragen und antworten. Bisher hat er jedoch keine Maßnahmen ergriffen.

Herr Anjarwalla, Binances Regionalmanager für Afrika, und Tigran Gambaryan, ein US-Bürger, der für die Einhaltung von Finanzkriminalität durch die Handelsplattform für Kryptowährungen verantwortlich ist, wurden bei ihrer Ankunft in Nigeria am 26. Februar 2024 festgenommen.

Das Amtsgericht Abuja erhob Strafanzeige gegen die beiden Führungskräfte. Am 28. Februar 2024 genehmigte das Gericht der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), die beiden Männer für 14 Tage in Untersuchungshaft zu nehmen. Das Gericht wies Binance außerdem an, der nigerianischen Regierung Daten/Informationen über den Handel von Nigerianern auf seiner Plattform zur Verfügung zu stellen.

Das Gericht verlängerte die Untersuchungshaft der Beamten um 14 Tage, nachdem Binance sich geweigert hatte, der Anordnung nachzukommen, um sie an der Manipulation von Beweismitteln zu hindern. Das Gericht vertagte den Fall daraufhin auf den 4. April 2024.

Ebenfalls am 22. März reichte die nigerianische Regierung eine Klage beim Bundesgerichtshof in Abuja ein und erhob eine weitere Anklage in vier Anklagepunkten gegen Binance Holdings Limited, Herrn Anjarwalla und Herrn Gambaryan und beschuldigte sie, Nutzer auf ihren Plattformdiensten bereitzustellen. Wenn Sie sich nicht bei der Bundesfinanzbehörde registrieren lassen, um alle von der Behörde verwalteten relevanten Steuern zu zahlen, verstößt dies gegen Abschnitt 8 des Mehrwertsteuergesetzes von 1993 (in der jeweils gültigen Fassung) und wird mit einer Strafe geahndet.

Den Beklagten wird außerdem vorgeworfen, dass sie den Abonnenten auf ihrer Handelsplattform steuerpflichtige Dienstleistungen anbieten, ohne den Abonnenten eine Rechnung zur Ermittlung und Zahlung der Mehrwertsteuer zu stellen, was gegen Abschnitt 29 des Mehrwertsteuergesetzes von 1993 (in der geänderten Fassung) verstößt, und sollte bestraft werden.

Im dritten Anklagepunkt der Klage wird behauptet, dass die drei Beklagten den Benutzern auf ihrer Binance-Börsenplattform Dienstleistungen für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen sowie die Überweisung und Übertragung dieser Vermögenswerte erbracht haben, ohne die durch ihre Geschäftstätigkeit erzeugte erforderliche Mehrwertsteuer abzuziehen, und damit eine Strafe begangen haben Eine Straftat verstößt gegen Abschnitt 40 des Federal Inland Revenue Service Establishment Act 2007 (in der jeweils gültigen Fassung) und wird bestraft.

Der letzte Vorwurf lautet, dass die Beklagten bestraft wurden, weil sie Nutzern der Binance-Börsenplattform angeblich dabei geholfen haben, die Zahlung von Steuern unrechtmäßig zu verweigern oder die Zahlung von Steuern zu unterlassen, und dass sie damit einen Verstoß gegen das Körperschaftsteuergesetz in der jeweils gültigen Fassung begangen haben ) wird wegen der in Artikel 94 genannten Straftaten bestraft.

In den letzten drei Monaten ist die nigerianische Regierung hart gegen mutmaßliche Geldwäscher und Terroristenfinanzierer vorgegangen, von denen einige angeblich die Binance-Plattform für kriminelle Aktivitäten nutzen.

Die nigerianische Regierung sagte, dass die Identität der Nigerianer von Binance verschleiert wurde und der Transaktionswert 21,6 Milliarden US-Dollar überstieg.

Die Regierung behauptet außerdem, dass ihre Untersuchungen ergeben hätten, dass skrupellose Elemente Binance für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Währungsspekulation und Marktmanipulation nutzen, was die nigerianische Wirtschaft verzerrt und den Naira gegenüber anderen Währungen schwächt.

Die Inhaftierung von Binance Nigeria-Beamten erfolgt Monate, nachdem sich die Kryptowährungs-Handelsplattform schuldig bekannt und sich bereit erklärt hat, 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um die vom US-Justizministerium erhobenen Vorwürfe wegen krimineller Geldwäsche aufzuklären.

Binance-Gründer und CEO Zhao (alias CZ) bekennt sich schuldig und stimmt dem Rücktritt zu. Ein US-Gericht hat seinen Strafprozess auf den 30. April verschoben.

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