

Wie erhalten Sie die USB -Lizenz in 45 Tagen? Detaillierte Erläuterung der drei wesentlichen Zertifikate für die Einhaltung virtueller Währungsvorschriften
In diesem Artikel wird detailliert erläutert, wie Sie in einem theoretischen 45-tägigen Zyklus erfolgreich eine USB-Lizenz (Money Services Business) beantragen und die wichtigsten Schritte im Bewerbungsprozess abbauen, um den gesamten Betriebsprozess zu verstehen. Gleichzeitig wird der Artikel auch zwei weitere wichtige Compliance -Lizenzen in der virtuellen Währungsbranche einführen, die Sie zum Aufbau eines globalen Compliance -Betriebssystems referenzieren.
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Was ist eine US -MSB -Lizenz?
Die USB -Lizenz ist eine vom Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), einer Tochtergesellschaft der US -Finanzministerium, regulierten und ausgestellten Finanzlizenz. Das Hauptaufsichtsziel ist es, Finanzdienstleistungen zu beteiligen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf internationale Überweisungen, Devisenbörsen, Währungstransaktionen oder -übergänge usw. Für die virtuelle Währungsbranche, die von Digitalwährungsbörsen erbrachten Dienste gelten als Fondsübertragungsgeschäfte.
Analyse des Prozesses des Erhalts der MSB -Lizenz in 45 Tagen
"45 Tage" bezieht sich normalerweise auf den idealen Zeitraum ab dem Zeitpunkt, an dem der Antrag auf die Genehmigung eingereicht wird, nachdem alle Materialien vollständig erstellt wurden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind vorläufige Präparate von entscheidender Bedeutung.
1. Erstellen Sie Bewerbungsmaterial: Dies ist die Grundlage des gesamten Prozesses. Sie müssen eine vollständige Reihe von Registrierungsdokumenten für das US -amerikanische Unternehmen, das Identitätszertifikat und die Adresszertifikat aller Direktoren und Aktionäre vorbereiten, die mehr als 10% der Aktien halten.
2. Registrieren Sie eine US -amerikanische Firma: Die Voraussetzung für die Beantragung einer MSB -Lizenz besteht darin, ein lokales amerikanisches Unternehmen zu besitzen. Es wird empfohlen, Staaten auszuwählen, die relativ freundlich zum Kryptowährungsgeschäft sind, um sich zu registrieren, z. B. Colorado, Wyoming usw.
3.. Schreiben von Compliance -Dokumenten: Dies ist der zentrale Teil der Anwendung. Ein detailliertes Geschäftsplan und ein professionelles Compliance-Programm (Anti-Geldwäsche) müssen gemäß den Anforderungen von Fincen geschrieben werden. Dieser Plan erfordert die Klärung der Kundenidentifizierungsverfahren (KYC), die Risikobewertung und die Schulung der Mitarbeiter.
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5. eine Online -Bewerbung einreichen: Senden Sie die Bewerbung online über das BSA Electronic Deklaration System von Fincen. Die Genauigkeit und Vollständigkeit des Materials sind der Schlüssel zu einer schnellen Genehmigung, und fehlende oder fehlende Informationen können zu Verzögerungen bei der Genehmigung führen. Nach der Übermittlung erhalten Sie nach keinem Problem innerhalb weniger Wochen eine Fincen -Annahmequittung und eine Registrierungsnummer und werden auf der offiziellen Website angekündigt.
Andere Lizenzen, die für die Einhaltung von Virtual Compliance -Operationen erforderlich sind
Zusätzlich zu den US-amerikanischen MSB haben die folgenden zwei Lizenzen in der Branche auch viel Aufmerksamkeit erregt und werden häufig als eines der "dreiteiligen Sets" für konforme Operationen angesehen.
Kanadische MSB -Lizenz: Reguliert durch das Canadian Financial Transactions and Reporting Analysis Center (FINTRAC). Ähnlich wie bei den Vereinigten Staaten müssen auch Unternehmen, die sich an virtuellen Währungstransaktionen befassen, registriert werden. Die Erlangung einer kanadischen MSB -Lizenz wird dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit des Projekts auf dem nordamerikanischen Markt zu verbessern.
Australian AUSTRAC -Lizenz: Ausgestellt vom Australian Transaction Reporting and Analysis Center (AUSTRAC), insbesondere auf digitale Währungsbörsen. Australiens regulatorischer Rahmen für Kryptowährungen ist relativ ausgereift, und das Halten dieser Lizenz wird als wichtiger Eintritt in den asiatisch-pazifischen Markt angesehen.
Umfassende Überlegungen zur Lizenzauswahl
Laut Feedback von Projektparteien und Benutzern im Internet ist es zu einem Trend geworden, Compliance -Lizenzen in mehreren Mainstream -Ländern gleichzeitig zu halten. Die USB -Lizenz wird allgemein als "Stiefkörper" angesehen, um in den globalen Markt einzutreten, da sie die Einhaltung des US -Regulierungssystems darstellt. Lizenzen in Kanada und Australien können als Ergänzung verwendet werden, um das globale Compliance -Image und das Benutzervertrauen des Projekts weiter zu verbessern. Bei der Auswahl eines Unternehmens wird empfohlen, umfassende Pläne auf der Grundlage seiner Kernmarkt- und Entwicklungsstrategie zu erstellen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie erhalten Sie die USB -Lizenz in 45 Tagen? Detaillierte Erläuterung der drei wesentlichen Zertifikate für die Einhaltung virtueller Währungsvorschriften. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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