Krypto-Börse Upbit steht vor einer Untersuchung wegen möglicher KYC-Verstöße

Upbit, die führende Krypto-Börse in Südkorea, wird von den Finanzbehörden des Landes wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Know-Your-Client (KYC)-Verfahren untersucht.

Südkoreas führende Krypto-Börse Upbit wird Berichten zufolge von den Finanzbehörden des Landes wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Know-Your-Client (KYC)-Verfahren untersucht.

Die Untersuchung findet inmitten des Lizenzerneuerungsprozesses der Börse und einer möglichen Untersuchung wegen „Antimonopolverstößen“ statt.

Krypto-Börse steht vor einer Untersuchung auf mögliche KYC-Verstöße

Laut einem lokalen Bericht hat die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) der Financial Services Commission (FSC) damit begonnen, die Kryptobörse Upbit auf mögliche Verstöße gegen KYC-Anforderungen zu untersuchen.

Maeil Business Newspaper gab bekannt, dass die Finanzbehörden bei der Prüfung der Lizenzverlängerung der Krypto-Börse umfangreiche Fälle identifiziert haben, bei denen der Verdacht auf Verstöße gegen Verfahren zur Kundenidentifizierung besteht. Gemäß dem Special Money Act müssen Virtual Asset Service Provider (VASPs) ihre Lizenzen alle drei Jahre erneuern.

Die FIU hat zwischen 500.000 und 600.000 Fälle festgestellt, in denen der KYC-Prozess nicht ordnungsgemäß befolgt wurde. Anscheinend hat die Krypto-Börse Tausende von Konten für Benutzer ohne entsprechende Verifizierung eröffnet.

In Südkorea müssen VASPs die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT) einhalten. Um dies zu erreichen, müssen Benutzer den KYC-Identifizierungsprozess abschließen, wenn sie ein Konto auf Kryptoplattformen erstellen.

Kunden müssen Submit-IDs verwenden, um ihre Identität zu validieren, die von der Krypto-Börse einem Verifizierungsprozess unterzogen wird. Die koreanische Behörde stellte jedoch fest, dass Upbit möglicherweise gegen die AML- und CFT-Anforderungen verstoßen hat, weil es den KYC-Prozess nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat.

Die FIU hat Tausende von Fällen ermittelt, in denen Konten ohne ordnungsgemäße Überprüfung eröffnet wurden, da das eingereichte Ausweisbild nicht zulässig war. Die Finanzbehörde prüft die potenziellen Verstöße im Einzelfall erneut, um zu beurteilen, ob sie gegen das Gesetz verstoßen oder für Geldwäsche oder Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen missbraucht wurden.

Kürzlich hat die Polizei von Delhi einen Verdächtigen festgenommen, der im Zusammenhang mit dem 235-Millionen-Dollar-Hack der indischen Börse WazirX steht. Der Verdächtige soll angeblich ein unter einem falschen Namen erstelltes Konto an die Person verkauft haben, die schließlich den Krypto-Raub durchgeführt hat.

Upbits Lizenzverlängerung könnte sich verzögern

Es ist erwähnenswert, dass der Lizenzerneuerungsprozess von Upbit, der im August begann, in der Finanzwelt Fragen wegen seines verlängerten Zeitrahmens aufgeworfen hat. Der Bericht hebt hervor, dass der Prozess von der umfangreichen Untersuchung betroffen war.

Die FIU muss feststellen, wie viele der 600.000 potenziellen KYC-Verstöße richtig sind. Der Krypto-Börse könnten jedoch Geldstrafen von bis zu 100 Millionen Won pro Fall drohen, und die Lizenzverlängerung von Upbit könnte sich noch weiter verzögern, wenn der Prüfprozess verlängert wird.

Darüber hinaus könnte die Krypto-Börse während ihres Erneuerungsprozesses mit einer weiteren Untersuchung konfrontiert werden. Letzten Monat berichtete ein lokales Nachrichtenmedium, dass der für Finanzdienstleistungen zuständige Kommissar Kim Byung-hwan eine mögliche Untersuchung der „Monopolstruktur“ der Börse angekündigt habe.

Kim antwortete auf die Bedenken des Gesetzgebers Lee Kang-il während einer Prüfung durch das südkoreanische Parlament und erklärte, dass die Finanzaufsichtsbehörde sich des potenziellen Marktmonopols von Upbit bewusst sei und versicherte, dass sie die Angelegenheit und ihre Partnerschaft mit der K-Bank untersuchen werde.

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