Larry Harmon wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Bitcoin im Wert von 300 Millionen US-Dollar über Helix gewaschen hatte

Larry Harmon, ein Einwohner von Ohio, wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er über seinen Darknet-Dienst Helix Bitcoin im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar gewaschen hat

Ein Einwohner von Ohio wurde laut Bloomberg zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er über seinen Darknet-Dienst Helix Bitcoin im Wert von über 300 Millionen US-Dollar gewaschen hatte.

Die Plattform betrieb ein Tool, das die Ursprünge von Kryptowährungstransaktionen verschleiern sollte und es Benutzern, vor allem Kriminellen, ermöglicht, Gelder unentdeckt zu bewegen, so das US-Justizministerium

Der Dienst war von 2014 bis 2017 aktiv. Während dieser Zeit arbeitete Harmon mit großen Darknet-Marktplätzen wie AlphaBay zusammen, um illegale Transaktionen im Zusammenhang mit Drogenverkäufen, gestohlenen Daten und gefälschten Waren abzuwickeln.

Unlizenzierter Geldtransfer

Harmon bekannte sich 2021 schuldig, Helix als nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben und sich zur Geldwäsche verschworen zu haben. Durch die Vermischung von über 350.000 Bitcoin (BTC) habe er laut Staatsanwaltschaft illegale Aktivitäten auf globaler Ebene erleichtert. 

USA Bezirksrichterin Beryl Howell ordnete außerdem an, dass Harmon 311 Millionen US-Dollar einbehalten muss, den Wert der über Helix gewaschenen Bitcoins. Zuvor war Harmon vom US-Finanzministerium wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar belegt worden.

Darknet-Mixer wie Helix sprechen Kriminelle an, die den pseudonymen Charakter von Kryptowährungen ausnutzen wollen. Während Bitcoin-Transaktionen in einem öffentlichen Hauptbuch aufgezeichnet werden, verschleiern Mixer ihre Herkunft, indem sie die Verbindung zwischen Absender und Empfänger unterbrechen, was die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden zur Verfolgung illegaler Aktivitäten erschwert.

Harmons Zusammenarbeit bei anderen Strafverfahren, einschließlich der Verurteilung von Roman Sterlingov, Betreiber des Mischdienstes Bitcoin Fog, führte zu einer Reduzierung der Strafe. Die Staatsanwälte hoben Harmons umfassende Unterstützung hervor und zeigten sich zuversichtlich, dass sein Fall von ähnlichen Operationen abschrecken würde.

Die Folgen gingen jedoch über Larry Harmon hinaus. Nach seiner Verhaftung im Jahr 2020 stellten die Behörden laut Bloomberg fest, dass sein Bruder Gary Harmon gestohlene Zugangsdaten verwendet hatte, um in einem IRS-Beweisschrank aufbewahrte Bitcoins wiederherzustellen. 

Gary wurde später zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, weil er auf die beschlagnahmte Kryptowährung zugegriffen und einen Teil davon für Luxusartikel ausgegeben hatte.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonLarry Harmon wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Bitcoin im Wert von 300 Millionen US-Dollar über Helix gewaschen hatte. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!