US-Behörden erheben Anklage gegen 18 Einzelpersonen und Organisationen wegen Kryptowährungsbetrugs und Marktmanipulation

In einem bahnbrechenden Schritt haben die US-Behörden 18 Einzelpersonen und Organisationen wegen weit verbreiteten Betrugs und Marktmanipulation auf den Kryptowährungsmärkten angeklagt

Eilmeldung: USA erheben Anklage gegen 18 Personen im „ersten“ Krypto-Betrugsfall Boston, MA – In einem beispiellosen Schritt haben US-Behörden Strafanzeigen gegen 18 Einzelpersonen und Organisationen wegen weit verbreiteten Betrugs und Marktmanipulation auf den Kryptowährungsmärkten erhoben . Dies ist das erste Mal, dass Finanzdienstleistungsunternehmen wegen solcher Aktivitäten in der Kryptobranche angeklagt werden.

Die in Boston aufgedeckten Anklagen richten sich gegen die Leiter von vier Kryptowährungsunternehmen sowie gegen vier Finanzdienstleistungsunternehmen, die als „Market Maker“ bekannt sind und eine entscheidende Rolle bei der Durchführung illegaler Handelspläne spielten, heißt es in einer Erklärung des US-amerikanischen Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen Justiz (DOJ).

Die vom FBI und der Staatsanwaltschaft für Massaker geleiteten Ermittlungen deckten ein umfangreiches Netzwerk betrügerischer Aktivitäten auf, darunter Wash Trading, manipulatives Quote Stuffing und den Betrieb von Cyberkriminellen.

Wichtige Details der Untersuchung

Die Behörden haben bereits Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und Handelsroboter deaktiviert, die für betrügerische Geschäfte in Millionenhöhe verantwortlich waren.

Mehrere Angeklagte haben sich schuldig bekannt oder zugestimmt, sich schuldig zu bekennen, während andere in mehreren Ländern, darunter den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Portugal, festgenommen werden.

Eine neue Variante alter Schemata

„Dieser Fall stellt eine moderne Variante des traditionellen Finanzbetrugs dar“, sagte der amtierende US-Anwalt Joshua Levy und betonte, dass betrügerische Systeme wie Pump-and-Dump und Wash-Trading trotz der innovativen Natur der Kryptowährung nicht neu sind.

Die Erklärung des DOJ betont, dass Kryptomärkte nicht von den geltenden Finanzgesetzen ausgenommen sind, und unterstreicht, dass die Regulierungsbehörden ihre Bemühungen verstärken, Anleger vor betrügerischen Machenschaften im Kryptobereich zu schützen.

Jodi Cohen, zuständige Spezialagentin der Boston-Abteilung des FBI, betonte, dass die Operation das Engagement des FBI zeige, schlechte Akteure im Kryptoraum zur Rechenschaft zu ziehen.

„Wie behauptet, haben diese Angeklagten illegale Marktmanipulationstaktiken angewendet, um auf Kosten der Anleger und der Integrität der Kryptowährungsmärkte illegale Gewinne zu erzielen“, sagte Cohen.

Um den Betrug aufzudecken, ging das FBI laut Aussage sogar so weit, ein gefälschtes Kryptowährungsunternehmen zu gründen.

Regulierungsfallout

Im weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens dürfte dieser Fall einen bedeutenden Präzedenzfall dafür schaffen, wie die US-Behörden künftig mit Betrug und Manipulation auf dem Kryptowährungsmarkt umgehen.

Diese große Razzia markiert einen entscheidenden Moment in der Kryptoregulierung, da die Behörden eine klare Botschaft senden, dass betrügerische Aktivitäten im Kryptowährungsbereich nicht unkontrolliert bleiben werden.

Da Kryptomärkte zunehmend unter Beobachtung stehen, wird dieser Fall wahrscheinlich weitreichende Auswirkungen auf die Branche haben, insbesondere für diejenigen, die an betrügerischen Handelspraktiken beteiligt sind.

Investoren werden aufgefordert, wachsam und informiert zu bleiben, da die regulatorischen Bemühungen zur Bekämpfung von Kryptobetrug verstärkt werden.

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