Das FBI hat eine eigene Kryptowährung geschaffen, um Betrüger auf dem Kryptomarkt zu fangen

Diese Operation stellt einen bedeutenden Schritt in den Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden dar, kriminelles Verhalten im sich schnell entwickelnden Kryptowährungsbereich zu bekämpfen.

Das Federal Bureau of Investigation hat im Rahmen einer Operation gegen Betrüger auf dem Kryptomarkt einen eigenen Kryptowährungstoken erstellt. Die verdeckte Operation mit dem Namen „Operation Token Mirrors“ hat zu Anklagen gegen 18 Einzelpersonen und mehrere Unternehmen wegen weit verbreiteten Betrugs und Marktmanipulation geführt.

Das FBI hat im Rahmen der Operation einen Token namens NexFundAI erstellt. Die auf Ethereum basierende Kryptowährung wurde als Investitionsvehikel für KI-Projekte im Frühstadium gefördert. Ohne das Wissen der mutmaßlichen Betrüger wurde der Token jedoch vom FBI erstellt, um diejenigen zu identifizieren und aufzudecken, die an illegalen Marktpraktiken beteiligt sind.

Vier Kryptofirmen – Gotbit, CLS Global, MyTrade und ZM Quant – werden nun zusammen mit den 18 Personen wegen der künstlichen Erhöhung der Token-Preise durch betrügerische Geschäfte angeklagt. Die Angeklagten haben sich angeblich an einer Praxis beteiligt, die als „Wash Trading“ bekannt ist und bei der gefälschte Geschäfte ausgeführt werden, um die Illusion einer hohen Handelsaktivität und Nachfrage zu erwecken.

Von den beschuldigten Market Makern machte ZM Quant Berichten zufolge im Mai über 80 % des Handelsvolumens von NexFundAI aus. Das Unternehmen hat angeblich beraten, wie der Preis des Tokens künstlich erhöht werden kann, und war dabei unwissentlich an der verdeckten FBI-Operation beteiligt.

„Diese Untersuchung, die erste ihrer Art, hat zahlreiche Betrüger in der Kryptowährungsbranche identifiziert. Wash-Trading ist auf den traditionellen Finanzmärkten seit langem verboten, und Kryptowährungen bilden da keine Ausnahme“, sagte der amtierende US-Anwalt Joshua Levy.

Die Operation führte zur Beschlagnahmung von mehr als 25 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen und zur Deaktivierung von Trading-Bots, die für die Manipulation von etwa 60 verschiedenen Kryptowährungen verantwortlich waren. Vier Angeklagte haben sich bereits schuldig bekannt, weitere wurden in Texas, im Vereinigten Königreich und in Portugal festgenommen.

Jodi Cohen, Sonderagentin für die Boston-Abteilung des FBI, beschrieb die Operation als „eine neue Wendung in der Finanzkriminalität der alten Schule“ und sagte, dass die Schaffung eines Kryptowährungs-Tokens durch das FBI ein beispielloser Schritt bei der Identifizierung und Bekämpfung von Betrügern sei Aktivitäten im Kryptoraum.

Die Securities and Exchange Commission hat außerdem Zivilklagen gegen mehrere beteiligte Unternehmen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze eingereicht. Zu den Anklagen zählen Marktmanipulation, Verschwörung zur Geldwäsche und Überweisungsbetrug, die mit Freiheitsstrafen von bis zu 20 Jahren geahndet werden können.

In einer recht interessanten Wendung der Ereignisse hat die Operation einige Widerstände ausgelöst. Ein pseudonymer Entwickler namens Cygaar behauptete, das FBI habe offenbar mehrere OpenZeppelin-Bibliotheken kopiert, ohne die MIT-Lizenzanforderungen einzuhalten.

Hallo @FBI, mir ist aufgefallen, dass Ihre Smart Contracts einen direkten Verstoß gegen die MIT-Lizenz darstellen und daher einer Urheberrechtsverletzung unterliegen. Sie haben offensichtlich mehrere Bibliotheken von OpenZeppelin (die die MIT-Lizenz verwenden) kopiert und eingefügt, verfügen aber selbst nicht über eine Lizenz für den Code. Die… pic.twitter.com/T4DkGnjshW

Darüber hinaus hat das FBI möglicherweise versehentlich seine eigenen Geldbörsen offengelegt, die bei der Operation verwendet wurden. Laut Coinbase-Direktor Conor Grogan verteilte die Wallet, mit der NexFundAI gegründet wurde, Kapital auf mehrere Wallets und führte Geschäfte aus, was möglicherweise Auswirkungen auf zukünftige Untersuchungen hatte.

Soweit ich das beurteilen kann, wurden mit dem FBI verbundene Wallets kürzlich bei Tokenlon, Binance, Zixipay und HTX eingezahlt. Hier ist ein Teil ihres Portfolios, falls Sie den Handel kopieren möchten. Das FBI ist lange ETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp

Interessanterweise fand Grogan heraus, dass mit dem FBI verbundene Wallets Münzen wie Pornrocket, EthereumMAX und BONE besitzen.

Das FBI wendet sich nun an potenzielle Opfer von NexFundAI und verwandten Token und richtet ein spezielles Formular für diejenigen ein, die möglicherweise Geld verloren haben.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonDas FBI hat eine eigene Kryptowährung geschaffen, um Betrüger auf dem Kryptomarkt zu fangen. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!