Ist die Entwicklung einer virtuellen Währungshandelsplattform legal? (Ist die Entwicklung einer virtuellen Währungshandelsplattform legal?)

Autor: Rechtsanwalt Zeng Jie, Direktor für Verteidigung und Forschung zu Fällen illegaler Geldbeschaffung bei der Anwaltskanzlei Guangdong Guangqiang

(Dieser Artikel darf nicht ohne Genehmigung des Autors reproduziert werden)

Einleitung:

1 Warum * *10 In der Mitteilung des Ministeriums zu virtuellen Währungen werden in Artikel 2 nicht nur Transaktionen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen und andere Geschäftsaktivitäten als illegale Finanzaktivitäten eingestuft, sondern in Artikel 4 werden Anleger auch an Transaktionsrisiken erinnert? Ist das ein Widerspruch? NEIN.

2. Eine virtuelle Devisenhandelsplattform, die Termindienstleistungen anbietet, muss illegal betrieben werden.

3. Ein weiterer Weg zum Verbrechen des illegalen Geschäfts: Eröffnung einer Finanzhandelsplattform ohne Genehmigung.

4. Sie sind für die Risiken verantwortlich, die mit der Investition in digitale Währungstransaktionen verbunden sind, aber wenn Sie auf eine Straftat stoßen, können Sie trotzdem die Polizei rufen.

Text:

1. Warum in der Mitteilung über virtuelle Währungen der 10 Abteilungen von ** der zweite Artikel Transaktionen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen und andere Geschäftsaktivitäten als illegale Finanzaktivitäten definiert, aber im vierten Artikel auch an die Transaktionsrisiken erinnert ? Ist das ein Widerspruch? NEIN.

Gemäß Artikel 2 der vom Ministerium am 24. September veröffentlichten „Mitteilung zur weiteren Verhinderung und Bewältigung von Spekulationsrisiken bei Transaktionen mit virtuellen Währungen“ sind Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen illegale Finanzaktivitäten. Währungs-zu-Krypto-Transaktionen. Als unabhängige Gegenpartei kaufen und verkaufen wir Münzen, bieten Informationsvermittlungs- und Preisgestaltungsdienste für Transaktionen an, emittieren Finanzierungen und Transaktionen mit virtuellen Währungsderivaten usw. Diese Geschäftsaktivitäten umfassen im Wesentlichen die Ausgabe von Währungen, den Handel, Investitionen in Derivate usw. Bedeutet dies, dass alle Investitionen oder Geschäfte in virtuellen Währungen als illegale Finanzaktivitäten angesehen werden?

Wenn diese Ansicht zutrifft, steht Artikel 4 der 10. Abteilungsmitteilung im Widerspruch zu Artikel 2. Artikel 4 der neuen Mitteilung ist eine Risikowarnung für die Teilnahme an Investitionen in virtuelle Währungen. Darin wird erwähnt, dass die entsprechenden zivilrechtlichen Schritte ungültig sind, wenn ein Unternehmen in virtuelle Währungen und damit verbundene Derivate investiert und gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstößt Die daraus resultierenden Verluste sind von den Parteien selbst zu tragen. Die Bedeutung dieser Bestimmung besteht darin, vor relevanten Investitionsrisiken zu warnen. Wenn sie jedoch nicht gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstößt, sind zivilrechtliche Klagen im Zusammenhang mit Investitionstätigkeiten zulässig.

Einige Leute glauben jedoch, dass gemäß den Bestimmungen von Artikel 2 alle Währungstransaktionen und legalen Währungstransaktionen illegale Finanzaktivitäten sind. Unter der Prämisse dieser Illegalität sollten auch sogenannte Investitionsaktivitäten in dieser Währung enthalten sein Handel oder legaler Devisenhandel ist ebenfalls eine illegale Finanzaktivität. Da diese Verhaltensweisen illegal sind, sollten sie natürlich ungültig sein und es kann nicht beobachtet werden, ob sie im Einklang mit der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten stehen. Daher glauben manche, dass diese beiden Bestimmungen inhaltlich inkonsistent sind.

Der Autor ist der Ansicht, dass zwischen diesen beiden Artikeln kein Widerspruch besteht. Der Fehler in den obigen Ansichten besteht darin, dass zwischen den Themen oder Verhaltensmustern, auf die der zweite und vierte Artikel abzielt, kein Unterschied gemacht wird.

Lesen Sie den Originaltext der neuen Bekanntmachung und die Fragen und Antworten mit der zuständigen Person der Zentralbank sorgfältig durch. Der zweite Artikel befasst sich mit Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen. Unter den sogenannten Geschäftstätigkeiten versteht man die berufliche Tätigkeit bzw. Geschäftstätigkeit von Einzelpersonen oder Institutionen mit Gewinnerzielungsabsicht. Eine solche unternehmerische Tätigkeit baut in der Regel auf einer Karriere auf und ist eine geplante, kontinuierliche und kommerzielle Geschäftstätigkeit, die auf ein unbestimmtes Ziel ausgerichtet ist. Das entsprechende Konzept sind sporadische Handelsaktivitäten oder andere sporadische Aktivitäten, die episodisch, amateurhaft, ungeplant und von geringer Frequenz sind, ähnlich dem Unterschied zwischen Privatanlegern und institutionellen Anlegern auf dem Aktienmarkt. Privatanleger nutzen ihre verstreute Zeit und ihr Geld im Allgemeinen für persönliche Investitionstätigkeiten, während Private-Equity- und Public-Equity-Investoren diese als ihre Geschäftstätigkeit nutzen, um spezialisierte, profitable Geschäftsaktivitäten durchzuführen, während institutionelle Anleger keine entsprechenden Geschäftslizenzen benötigen Investoren Grundsätzlich sind entsprechende Gewerbelizenzen erforderlich.

In Bezug auf dieses Problem ist das Konzept illegaler Finanzaktivitäten im Vergleich zur Seven-Department 94-Ankündigung „Announcement on Preventing the Risks of **Issuance and Financing“ aus dem Jahr 2017 auf **Issuance and Financing beschränkt. Allerdings wird die neue 924-Mitteilung von zehn Abteilungen im Jahr 2021 den Geltungsbereich des Konzepts illegaler Finanzaktivitäten auf fast alle Emissions- und Handelsaktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen ausweiten. In Zukunft könnten intelligente Verträge für dezentrale Finanzen weiter einbezogen werden, wie z damit verbundene Kredit-, Verpfändungs-, Lager- und sonstige Tätigkeiten.

2. Der qualitative Weg des illegalen Betriebs virtueller Devisenhandelsplattformen ist grundsätzlich klar

Das Terminkontraktgeschäft ist eine klare rote Linie für Straftaten, und jeder Verstoß wird bestraft.

Gemäß den bisherigen 94-Verordnungen ist es allen virtuellen Währungshandelsplattformen nicht gestattet, sich am Tauschgeschäft zwischen legaler Währung und ** zu beteiligen und „virtuelle Währungen“ nicht zu kaufen, zu verkaufen oder als Gegenpartei zum Kauf aufzutreten oder verkaufen ** oder „virtuelle Währungen“; es ist ihnen nicht gestattet, Preise, Informationsvermittlung und andere Dienstleistungen für ** oder „virtuelle Währungen“ bereitzustellen. Allerdings klären die einschlägigen Strafgesetze und -vorschriften die betreffenden Straftaten nicht. Zu den mutmaßlichen Straftaten im Bereich der Wertpapierfinanzierung und -ausgabe zählen jedoch der illegale Verkauf von Wertpapieren, die illegale Ausgabe von Wertpapieren, die illegale Mittelbeschaffung, Finanzbetrug und Betrug. usw.

In **s neuer 924-Mitteilung wurde ein ganz anderes Verbrechen zur Liste der mutmaßlichen Straftaten im Zusammenhang mit illegalen Finanzaktivitäten hinzugefügt, nämlich illegale Termingeschäfte. Nach den Bestimmungen des Strafrechts stellen die illegale Abwicklung von Termingeschäften, die Störung der Marktordnung und schwerwiegende Umstände die Straftat der illegalen Abwicklung dar. Die „schwerwiegenden Umstände“ bedeuten hier, dass der Betragsstandard nicht hoch ist. Ein Strafverfahren kann eingereicht werden, wenn die Straftatsumme 300.000 erreicht.

In der neuen Bekanntmachung von 924 werden im Vergleich zu den Bestimmungen von 94 auch die „Futures Trading Management Regulations“ zu den darin aufgeführten Rechtsgrundlagen hinzugefügt. Dies liegt daran, dass eine große Anzahl aktueller virtueller Währungshandelsplattformen nicht nur Informationsvermittlungsdienste wie Währungstransaktionen, sondern auch Margin-Investment-Vertragsinvestitionsdienste für digitale Währungsinvestitionen bereitstellen und Derivate damit verbundene Finanzdienstleistungen wie Margin-Handel und Wertpapierleihe umfassen. Sobald es sich bei diesen Geschäften um Transaktionen mit Terminkontrakten oder Optionskontrakten handelt, bei denen öffentliche zentralisierte Handelsmethoden oder andere Methoden zum Einsatz kommen, können sie als nicht genehmigte Termingeschäfte eingestuft werden. Wenn der Betrag 300.000 übersteigt, besteht der Verdacht, dass es sich um ein Wirtschaftsverbrechen handelt.

3. Ein weiterer Weg zum Verbrechen des illegalen Geschäfts: Eröffnung einer Handelsplattform für Finanzgeschäfte ohne Genehmigung

In Wirklichkeit gibt es eine andere Art von Handelsplattform, die nur OTC-Handelsdienstleistungen anbietet und keine anderen ** Verträge oder andere Blockchain bereitstellt Liegt der Verdacht auf illegale Wirtschaftsverbrechen?

Derzeit ist die Antwort nicht so optimistisch.

In dieser neuen Bekanntmachung umfassen die rechtlichen und regulatorischen Dokumente, die den aufmerksamkeitserregenderen entsprechen, die „Entscheidung der **Behörde zur Bereinigung

Registrierung verschiedener lokaler Handelsplätze zur wirksamen Verhinderung finanzieller Risiken“ und „Die Generalbüro der **Agentur für Umsetzungsgutachten zur Bereinigung und Behebung verschiedener Handelsplätze“.

Unter anderem legt die „Entscheidung der ** Akademie zur Bereinigung und Berichtigung verschiedener Handelsplätze zur wirksamen Verhinderung finanzieller Risiken“ klar fest, dass „Handelsplätze, die sich mit dem Handel mit Finanzprodukten wie Versicherungen, Krediten, Gold usw. befassen.“ muss mit Zustimmung der zuständigen Finanzmanagementabteilungen der ** Akademie eingerichtet werden. „Sobald eine Handelsplattform für die Bereitstellung digitaler Devisenhandelsdienste geöffnet ist und diese auf inländische Kunden ausgerichtet ist, handelt es sich bei solchen Diensten um eine illegale Finanzdienstleistungsaktivität und dergleichen.“ Handelsplattformen sollten die Genehmigung der zuständigen Finanzverwaltungsabteilungen einholen. Wird die Genehmigung nicht erteilt, stellt dies einen Verstoß gegen die Entscheidung des Volksgerichtshofs und illegale Regierungsvorschriften dar. Wenn es das Ausmaß einer Störung der Marktordnung erreicht, entsteht im Grunde die Logik der Kriminalisierung, dass ein solches Verhalten der Eröffnung einer Handelsplattform zur Erbringung illegaler Finanzdienstleistungen weiter als illegales Wirtschaftsverbrechen angesehen wird.

Selbstverständlich sind gemäß den einschlägigen Antworten auf die Straftat des illegalen Geschäftsbetriebs nach dem geltenden Gesetz Fälle, die ohne eindeutige Erklärung als Straftat des illegalen Geschäftsbetriebs eingestuft werden sollen, dem Gesetz zu melden Schritt für Schritt. Angesichts des aktuellen politischen Umfelds und der regulatorischen Situation glaube ich, dass die Leser relevante psychologische Überlegungen zur Reaktion des ** Gesetzes haben werden.

Darüber hinaus ist es nicht ausgeschlossen, dass das Gesetz, die Staatsanwaltschaft und andere Abteilungen nach der neuen Bekanntmachung von 924 neue Interpretationen oder Stellungnahmen zu Straffällen mit virtuellen Währungen abgeben. Wir werden abwarten und sehen.

4. Sie sind für die Risiken verantwortlich, die mit der Investition in digitale Währungstransaktionen verbunden sind, aber wenn Sie auf eine Straftat stoßen, können Sie trotzdem die Polizei rufen.

Artikel 4 der neuen Bekanntmachung legt fest: „Die Teilnahme an Investitionen und Handelsaktivitäten in virtuellen Währungen birgt rechtliche Risiken.** Wenn juristische Personen, nicht rechtsfähige Organisationen und natürliche Personen in virtuelle Währungen und damit verbundene Derivate investieren und die öffentliche Ordnung und das Gute verletzen.“ Zoll, die entsprechenden zivilrechtlichen Schritte sind ungültig, was dazu führt, dass die Verluste von den Parteien selbst getragen werden. Personen, die im Verdacht stehen, die Finanzordnung zu manipulieren und die finanzielle Sicherheit zu gefährden, werden von den zuständigen Abteilungen in Übereinstimmung mit dem Gesetz untersucht und behandelt. „

Viele Menschen werden die in diesem Artikel erwähnte „Selbstverantwortung“ missverstehen, selbst wenn sie auf Korruption stoßen. Es gab Sachschaden, aber der Polizei war das egal. Dieses Verständnis ist jedoch falsch. Wenn der Investor in solchen Fällen auf kriminelle Handlungen wie Betrug und illegale Geldbeschaffung stößt, ist der Gang zur Polizei immer noch die wirksamste Lösung. Die Polizei ist jedoch für die Erfüllung ihrer Pflichten zur Kriminalitätsbekämpfung und zur Wiederbeschaffung gestohlener Waren verantwortlich und Wiedergutmachung von Verlusten im Rahmen des Gesetzes. Wenn die Wiederbeschaffung gestohlener Waren die Verluste immer noch nicht ausgleichen kann, können Anleger die Verantwortung für solche Verluste nicht den Aufsichtsbehörden oder Fallbearbeitungseinheiten auferlegen. Diese Art der Regelung ähnelt den Fundraising-Teilnehmern in illegalen Fundraising-Fällen, die auch ihre eigenen Verluste tragen müssen. Zu diesem Zeitpunkt wird die Polizei weiterhin ihren Pflichten zur Wiederbeschaffung gestohlener Waren und zur Beitreibung von Verlusten nachkommen, und die *. * Das Gericht wird diese Frage auch bei seiner Urteilsfindung berücksichtigen und von den betreffenden Beklagten verlangen, dass sie der Verpflichtung nachkommen, gestohlene Waren zurückzugeben.

(Der obige Inhalt wurde von Rechtsanwalt Zeng Jie, Direktor für Strafverteidigung und Forschung bei illegaler Geldbeschaffung** bei der Anwaltskanzlei Guangqiang, zusammengefasst und organisiert. Wir hoffen, der Strafverteidigung nützliche Hilfe zu leisten. Wir freuen uns über Kritik und Vorschläge von Kollegen und mehr kommunizieren)

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