10 große Krypto-Betrügereien, die die Branche erschütterten – Teil 1

Krypto-Betrügereien gibt es schon seit den Anfängen der Krypto-Welt. Dies ist einer der Nachteile eines größtenteils unregulierten Finanzsektors.

Kryptobetrug gibt es seit den Anfängen der Kryptowährung. Das ist einer der unglücklichen Aspekte eines weitgehend unregulierten Finanzsektors. Die Menschen hinter diesen Krypto-Betrügereien sind kreativ und finden viele Möglichkeiten, Sie von Ihren digitalen Vermögenswerten zu trennen. Einige dieser Krypto-Betrügereien waren auch sehr erfolgreich.

Daher werfen wir einen genaueren Blick auf die 10 größten Krypto-Betrügereien. Dies ist Teil 1; In Teil 2 behandeln wir weitere 10 große Krypto-Betrügereien.

OneCoin

OneCoin war ein Schneeballsystem, das von Ruja Ignatova gegründet wurde. Sie haben Investoren um 4 Milliarden US-Dollar betrogen und behauptet, ihr Projekt sei ein „Bitcoin-Killer“. Ignatova steht auf der Fahndungsliste des FBI, nachdem sie 2017 verschwunden ist. Ihr Bruder wurde jedoch 2019 verhaftet und bekannte sich des Betrugs schuldig.

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Thodex

Thodex war eine türkische Kryptobörse. Der Besitzer, Faruk Fatih Özer, floh im April 2022 mit 2 Milliarden Dollar im Gepäck. Die Börse wurde geschlossen, nachdem ein Cyberangriff gemeldet wurde.

Zu diesem Zeitpunkt hatte es 391.000 Benutzer. Im September 2022 gelang es der Polizei, Özer in Albanien zu verhaften.

Quelle: Der Wert betrug damals 60 Millionen US-Dollar.

Investoren würden im Gegenzug den $ANKH-Token erhalten. Der Token-Start erfolgte auf der inzwischen nicht mehr existierenden „Copper“-Plattform. Allerdings gab es weder eine Website noch ein Whitepaper.

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4. Squid Game

Das Squid Game und seine $SQUID-Münze waren ein P2E-Blockchain-Spiel. Durch den Kauf einer $SQUID-Münze können Sie die Spielplattform betreten.

Sein ATH erreichte 2.861 US-Dollar bei einer Marktkapitalisierung von 2,1 Billionen US-Dollar. Es wurde auf der Binance Smart Chain gestartet. Die Betrüger kamen mit 3,3 Millionen Dollar davon.

5. Mutant Ape Planet NFT

Aurelien Michel ist ein 24-jähriger französischer Staatsbürger, der zu dieser Zeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebte. Er brachte die skizzenhafte Mutant Ape Planet NFT-Kollektion auf den Markt.

Die NFTs waren Fälschungen und hatten keinen Bezug zum Mutant Ape Yacht Club. Er kam mit 2,9 Millionen Dollar davon, wurde aber am JFK-Flughafen in NYC verhaftet.

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6. Luna Yield

Luna Yield war ein DeFi-Ertragsaggregator. Im August 2021 beendete das Team Rug das Projekt für 6,7 Millionen US-Dollar nach nur zwei Tagen. Es wurde auf SolPAD, einer Solana-basierten IDO-Plattform, gestartet.

Dies war erst ihr zweites Projekt, das gestartet wurde. Den Betrügern gelang es, ihre Schmuggelware auf Tornado Cash zu waschen.

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7. StableMagnet

StableMagnet versprach den Anlegern im Juni 2021 enorme Renditen auf Einlagen. Das Betrügerteam kam mit 27 Millionen US-Dollar davon.

Das Team von StableMagnet manipulierte intelligente Verträge für Liquiditätspools. Das Projekt bot kein Audit an. Mit einer Hintertür in den Smart Contracts gelang es ihnen, die Gelder abzuschöpfen.

8. PlusToken

PlusToken war eine chinesische Kryptoplattform. Zwischen Mai 2018 und Juni 2019 hat es seine Nutzer um 2,25 Milliarden US-Dollar betrogen.

Heute wäre das rund 11 Milliarden Dollar wert. Dies war ebenfalls ein Schneeballsystem. China hat insgesamt 100 Menschen festgenommen. Im November 2020 lagen die Strafen für Rädelsführer zwischen 2 und 11 Jahren.

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9. WoToken

WoToken war ein weiteres chinesisches Schneeballsystem. Dieses Mal wurden 715.429 Menschen um 1,1 Milliarden US-Dollar betrogen. Eines der Teammitglieder war angeblich auch in den PlusToken-Betrug verwickelt.

Dies geschah zwischen Juli 2018 und Oktober 2019. Vier Teammitglieder wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Es wurden jedoch nur 63,6 Millionen US-Dollar jemals zurückerhalten.

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10. BitConnect

BitConnect war ein weiteres Ponzi-Schema. In den Jahren 2017 und 2018 wurden Nutzer um 2,5 Milliarden US-Dollar betrogen. Ihre $BCC-Münze stürzte am 17. Januar 2018 von fast 525 $ auf 1 $ ab.

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Das Projekt arbeitete mit einem Trading-Bot und bot hohe Renditen. Dies ist das Ende von Teil 1. Halten Sie Ausschau nach Teil 2 der größten Krypto-Betrügereien.

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